El comercio de lavado es un proceso mediante el cual un comerciante compra y vende una garantía con el propósito expreso de suministrar información engañosa al mercado. En algunas situaciones, las operaciones de lavado son ejecutadas por un comerciante y un corredor que están coludiendo entre sí, y otras veces las operaciones de lavado son ejecutadas por inversores que actúan como el comprador y el vendedor del valor. El comercio de lavado es ilegal según la ley de los EE. UU., Y el IRS prohíbe a los contribuyentes deducir las pérdidas que resultan de los intercambios de lavado de sus ingresos imponibles.
El comercio federal fue prohibido por primera vez por el gobierno federal después de la aprobación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos en 1936, una ley que modificó la Ley de Futuros de Granos y también requería que todo el comercio de productos básicos ocurriera en intercambios regulados. Antes de su proscripción en la década de 1930, el comercio de lavado era una forma popular para que los manipuladores de acciones señalaran falsamente el interés en una acción en un intento de aumentar el valor, para que estos manipuladores pudieran ganar dinero acortando la acción.
Los reglamentos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CTFC) también prohíben que los corredores se beneficien de las operaciones de lavado, incluso si afirman que no estaban al tanto de las intenciones de los comerciantes. Por lo tanto, los corredores deben realizar la debida diligencia con sus clientes para asegurarse de que están comprando acciones en una empresa con el propósito de ser beneficiarios comunes.
El IRS también tiene regulaciones estrictas contra el comercio de lavado, y requiere que los contribuyentes se abstengan de deducir las pérdidas que resultan de las ventas de lavado. El IRS define una venta de lavado como aquella que ocurre dentro de los 30 días posteriores a la compra del valor y da como resultado una pérdida.
“If that double-bolted land, Japan, is ever to become hospitable,it is the whaleship alone to whom the credit will be due, for already she is on the threshold.”— Melville in Moby DickEsto fue escrito en el clásico de Herman Melville Moby Dick, publicado en el año 1851. Ahora se olvida en gran medida la importancia de la caza de ballenas a mediados y finales del siglo XIX. Era ...
Hola,
El comercio de lavado es un proceso mediante el cual un comerciante compra y vende una garantía con el propósito expreso de suministrar información engañosa al mercado. En algunas situaciones, las operaciones de lavado son ejecutadas por un comerciante y un corredor que están coludiendo entre sí, y otras veces las operaciones de lavado son ejecutadas por inversores que actúan como el comprador y el vendedor del valor. El comercio de lavado es ilegal según la ley de los EE. UU., Y el IRS prohíbe a los contribuyentes deducir las pérdidas que resultan de los intercambios de lavado de sus ingresos imponibles.
El comercio federal fue prohibido por primera vez por el gobierno federal después de la aprobación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos en 1936, una ley que modificó la Ley de Futuros de Granos y también requería que todo el comercio de productos básicos ocurriera en intercambios regulados. Antes de su proscripción en la década de 1930, el comercio de lavado era una forma popular para que los manipuladores de acciones señalaran falsamente el interés en una acción en un intento de aumentar el valor, para que estos manipuladores pudieran ganar dinero acortando la acción.
Los reglamentos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CTFC) también prohíben que los corredores se beneficien de las operaciones de lavado, incluso si afirman que no estaban al tanto de las intenciones de los comerciantes. Por lo tanto, los corredores deben realizar la debida diligencia con sus clientes para asegurarse de que están comprando acciones en una empresa con el propósito de ser beneficiarios comunes.
El IRS también tiene regulaciones estrictas contra el comercio de lavado, y requiere que los contribuyentes se abstengan de deducir las pérdidas que resultan de las ventas de lavado. El IRS define una venta de lavado como aquella que ocurre dentro de los 30 días posteriores a la compra del valor y da como resultado una pérdida.
Espero que esto ayude.